Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 29, a la misma hora, para tratar y acordar acerca del siguiente Orden del día Primero.-Eliminación de la retribución estatutaria del Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, referidas al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2000, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión.

Tercero.-Censura de la gestión social desarrollada en el indicado ejercicio.

Cuarto.-Aplicación de los resultados obtenidos en el mismo ejercicio.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de consultar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en el punto primero y el informe del órgano de administración acerca de su justificación, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta relativos a las cuentas anuales y el informe de los Auditores de cuentas, y de su derecho de obtener copia de todo ello o la remisión gratuita a su domicilio de la total indicada documentación.

Cornellá de Llobregat, 28 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Isidro Golarons Campos.-31.685.