Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, avenida Tráfico Pesado, sin número, polígono industrial "La Esperanza", nave 6, Huelva, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2001, a las diecisiete horas, o, el día 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Decisiones sobre los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria celebrada el 29 de junio de 2000 y modificación, si procede, de los artículos de los Estatutos sociales correspondientes.

Cuarto.-Cese y nombramiento, si procede, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones que, en su caso, pudieran aprobarse y el informe sobre las mismas.

Huelva, 6 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ponce Fernández.-31.663.