Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de "Ideasa, Sociedad Anónima" convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 24 de junio de 2001, en la calle Caleruega, número 102 (edificio Ofipinar), de Madrid, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si no se llegase al quórum establecido en los Estatutos sociales, el día 25 de junio de 2001, en calle Caleruega, numero 102 (edificio Ofipinar), de Madrid, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000 y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Con posterioridad a la celebración de la Junta general ordinaria se convoca la celebración de Junta general extraordinaria que se celebrará a continuación de la primera con el siguiente Orden del día Primero.-Aumento de capital social en ochocientas quince mil cien (815.100) pesetas con cargo a reservas voluntarias elevando el valor nominal de las acciones y modificación de los artículos correspondientes en los Estatutos sociales.

Segundo.-Redenominación de la cifra del capital social mediante la aplicación del tipo de conversión a la unidad euro, de conformidad con la Ley 46/1997, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro y modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Tercero.-Dotación de la reserva legal en su integridad.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Información: A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Organización de la Junta: Los accionistas con derecho a asistencia podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona que deberá ser accionista, salvo en el caso del artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas, dando cuenta de la representación a la sociedad con diez días de antelación, cuando menos, a la fecha de la sesión. La representación deberá conferirse por escrito y, en su caso, deberán constar las instrucciones de voto. Caso de no impartirse instrucciones de voto, se entenderá que el representante votará a favor de las propuestas de los acuerdos.

La firma de la lista de asistencia comenzará a una hora antes de la señalada para la Junta.

Madrid, 5 de junio de 2001.-Federico Aenlle González, Presidente del Consejo de Administración.-31.816.