Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Marceliano Martín, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino de Hormigueras, número 106, 28031 Madrid, el próximo día 28 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Ampliación del objeto social y, en su caso, modificación del artículo segundo de los Estatutos sociales.

Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.-Renovación como Auditores de la compañía a la firma de auditoría "Mag Auditores, Sociedad Limitada", a fin de que auditen el ejercicio económico del año 2001.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas, de conformidad con la ley y los Estatutos sociales, pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a estudio y aprobación de la Junta general de accionistas.

Madrid, 5 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Martín Hernández.-31.667.