Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Microclima, Sociedad Anónima", para la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatria el día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la empresa, Madrid, calle Trafalgar, número 13, o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas sociales comprensivas del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de gestión y la de propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.-Reelección del órgano social de la sociedad.

Tercero.-Facultar al Administrador único para que eleve a público los presentes acuerdos y su posterior depósito e inserción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de junio de 2001.-El Administrador único, Carlos Melgosa Padrones.-31.602.