Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Novoclima, Sociedad Anónima", se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Aeronave, 11 y 13, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2001, a las trece treinta horas, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de aplicación de resultados y la Memoria anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Adaptación del capital social al euro y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Remuneración de los Administradores.

Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta al final de la sesión o nombramiento, en su caso, de los Interventores para proceder a la aprobación de la misma.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y, asimismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe.

Madrid, 5 de junio de 2001.-El Consejo de Administración.-31.781.