Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la sociedad a las sesiones de las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social, calle Consejo de Ciento, 425, 6.a planta, de Barcelona, el próximo día 26 de junio de 2001, a las doce y doce treinta horas, respectivamente, en primera convocatoria, y el siguiente día y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe y de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Junta general extraordinaria Primero.-Informe de Presidencia que justifica la presente Junta general de accionistas como subsanación de la Junta general extraordinaria celebrada el 25 de octubre de 1999.

Segundo.-Ratificación del acuerdo de nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad, para el ejercicio de 1999, adoptado en la Junta general extraordinaria de accionistas del 25 de octubre de 1999, y prórroga del nombramiento.

Tercero.-Reducción del capital social por medio de la condonación de dividendos pasivos y simultáneamente aumento de capital por compensación de créditos, con expresa exclusión del derecho de suscripción preferente, de conformidad con el artículo 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. El tipo de emisión será el del valor nominal de 250 pesetas cada acción, que corresponderá al valor real.

Cuarto.-Reducción de capital para compensar pérdidas y simultáneo aumento de capital por medio de compensación de créditos, en base al Balance cerrado a 31 de diciembre de 2000, y con expresa exclusión del derecho de suscripción preferente, de conformidad con el artículo 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. El tipo de emisión será al valor nominal de 25 pesetas cada acción, que corresponderá al valor real.

Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 7 de los Estatutos sociales relativo al capital social de la sociedad, por razón de los anteriores puntos y para cambiar el tipo de acciones nominativas por acciones al portador.

Sexto.-Ratificación y, en su caso, subsanación del cambio del sistema de administración de la sociedad y modificación de los Estatutos sociales, consecuencia del cambio de administración (artículos 14, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 34 y disposiciones finales), todo ello aprobado en Junta general extraordinaria de accionistas de fecha 25 de octubre de 1999.

Séptimo.-Ratificación y, en su caso, subsanación del acuerdo tomado en la Junta general extraordinaria de accionistas de 25 de octubre de 1999, respecto a la designación de Jaume Vilalta González como Administrador único de la sociedad.

De conformidad con los artículos 144, 156, 159 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, tanto para la Junta general ordinaria como para la Junta general extraordinaria, el derecho de los accionistas de la sociedad a examinar, en el domicilio social, la documentación relativa a las cuentas anuales, los informes emitidos por los Administradores respecto a los puntos del orden del día, así como las certificaciones y los informes emitidos por el Auditor de cuentas de la sociedad, en referencia al informe de cuentas del ejercicio de 2000, la certificación para el aumento por compensación de créditos y la memoria e informe que acredita que la emisión de acciones en los aumentos de capital, con exclusión del derecho de suscripción de acciones, el valor nominal corresponde al valor real de las acciones. También se hace constar que toda la documentación referida, si se solicita, será remitida gratuitamente, al igual que las aclaraciones que sean solicitadas.

Barcelona, 6 de junio de 2001.-El Administrador, Jaume Vilalta i González.-31.659.