Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2001, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad, en Madrid, calle Arminza, número 2 (La Florida), el próximo día 27 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Aprobación de la remuneración de los Administrdores para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Cese, ratificación y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Redenominación del capital social a euros.

Séptimo.-Aumento de capital social en la cantidad de 2.636,868 euros, quedando fijado el capital social de la entidad en 18.033.000 euros, mediante la elevación del valor nominal de las ya existentes.

Las acciones que tenían un valor nominal de 500 pesetas queda fijado en 3,0055 euros y las acciones que tenían un valor nominal de 1.000 pesetas queda fijado en 6,0110 euros. Dicho aumento se realiza con cargo a reservas disponibles.

Octavo.-Modificación de los artículos seis y siete de los Estatutos sociales.

Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para el desarrollo y ejecución de los acuerdos que se adopten en relación con los puntos indicados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta general podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 8 de junio de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ana Fernández-Huerga Fernández.-31.627.