Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en la plaza Pío XII, número 4, de Barcelona (hotel "Princesa Sofía"), a las doce horas del día 26 de junio de 2001, en primera convocatoria, o, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Nombramiento y reelección de Consejeros.

Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar el aumento del capital social y, en su caso, facultarle para solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en la Bolsa de Valores de Barcelona.

Sexto.-Designar dos Interventores para aprobar el acta de la Junta.

Todos los accionistas de "Sociedad Anónima Damm" y de las sociedades pertenecientes al grupo pueden obtener de "Sociedad Anónima Damm", de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión individual, el informe de gestión consolidado y los informes de los Auditores de cuentas sobre dichos documentos.

Todos los accionistas de "Sociedad Anónima Damm" pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de acuerdos y del informe previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (Oficina de Atención al Accionista, teléfonos 902 11 57 45 y 932 90 93 10).

Barcelona, 28 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-31.772.