Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en el club de golf "Valderrama", urbanización "Sotogrande", San Roque, Cádiz, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y a las dieciocho horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de aprobación de cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, propuesta de reducción del capital social y/o formalización de préstamo participativo, adopción de los acuerdos complementarios y apoderar, si fuere necesario, a los miembros del Consejo de Administración para ejecutar y formalizar los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización para emitir certificaciones de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sotogrande, San Roque (Cádiz), 24 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.571.