State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en avenida Linares Rivas, 41, bajo, A Coruña, el próximo día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, el día 30, a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Por aplicación de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, redenominación de la cifra de capital social y subsiguiente reducción del mismo con creación de una reserva indisponible, con el único objeto de redondear, al céntimo más próximo, el valor nominal de las acciones, dejándolo en 60,10 euros.

Sexto.-Reducción del valor nominal de las acciones que componen el capital social de "Almacenes Torres y Sáez, Sociedad Anónima" a 60 euros y subsiguiente reducción del capital social con abono a reservas.

Séptimo.-Reducción del valor nominal de las acciones de 60 euros a 1 euro por acción, con aumento del número de acciones en 60 veces.

Octavo.-Modificación de los Estatutos sociales con el fin de adaptarlos a los acuerdos anteriores.

Noveno.-Canje y adjudicación de acciones.

Décimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos referentes a las cuentas del ejercicio de 2000 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de los administradores relativos a los puntos quinto, sexto, séptimo y octavo del orden del día y el texto íntegro de las modificaciones propuestas y su derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A Coruña, 23 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-28.975.