Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 8 de mayo, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Ayala, 69, en Madrid, el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Redenominación y reducción del capital social en la cifra de 67.360 pesetas mediante la disminución del valor nominal de las acciones con la finalidad de devolución de las aportaciones dinerarias a los socios y la correspondiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para ejecución de los acuerdos sociales.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se informa también del derecho que tienen los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-La Secretario del Consejo.-29.142.