Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los accionista a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida Doctor Gadea, 8, 4.o derecha, de Alicante, a las trece horas, del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procede, el día 29 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y dividendos abonados.

Segundo.-Redenominación del capital social en euros, ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y fijación de la remuneración para los Administradores durante el ejercicio 2001.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hallan a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, los documentos a que hace referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alicante, 30 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo.-28.988.