Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Pesqueros de Altura, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Orillamar, número 71, Vigo, a las once horas del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoría, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio social de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Informe sobre sociedades argentinas.

Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas de la sociedad para el próximo ejercicio.

Quinto.-Reformulación del capital social a euros.

Sexto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Aprobación del acta por la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas que están a su disposición todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y que podrán obtener de forma gratuita.

Vigo, 28 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.166.