Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle Manuel Medrano, número 13, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Aumento del capital social.

Quinto.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Guadalajara, 4 de mayo de 2001.-Por el Consejo de Administración, el Secretario.-29.141.