Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001, a las ocho treinta horas, en Barcelona, calle Lincoln, número 29, bajo, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales-Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2000 y finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Facultar al Presidente para que proceda al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 28 de mayo de 2001.-El Presidente, Antonio María Claret Baquer Miró.-28.993.