Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, en su domicilio social, sito en Vigo, provincia de Pontevedra, plaza de Compostela, número 17, el día 27 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28 del mismo mes y año, a las once horas, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de informe de gestión, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), distribución de resultados y censura de la gestión social del ejercicio 2000.

Segundo.-Dimisión del señor Administrador único.

Tercero.-Sustitución del Órgano de Administración vigente, Administrador único, por un Consejo de Administración y correlativa modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Cese y nombramiento de Auditores.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes de gestión y las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los informes de los Administradores y el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2001.-El Administrador único.-28.912.