Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 14 de marzo de 2001, se convoca a la totalidad de los socios a la Junta general que se celebrará en Barcelona, calle Consejo de Ciento, 304, principal segunda, el próximo 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Informe de Presidencia.

Segundo.-Dar cuenta de la devenida imposibilidad de llevar a efecto en los términos acordados en la Junta general de socios, celebrada en fecha 27 de abril de 2000, del acuerdo segundo, de la inejecución del mismo, de la situación actual y de la propuesta de dejar sin efecto el meritado acuerdo.

Acuerdos en su caso.

Tercero.-Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador/es.

Cuarto.-1. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

2. Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

3. Aprobación, si procede, de la gestión de los Consejeros y ratificación de lo actuado por los mismos.

Quinto.-1. Ratificación de lo actuado por los Consejeros en relación al nombramiento de Auditor para la verificación del Balance y emisión del informe a los efectos de la operación de reducción y aumento de capital simultáneos. Ratificación y, en su caso, aprobación del Balance verificado, objeto del meritado informe.

2. Propuesta de reducción de capital social para compensar pérdidas dejándolo en cero pesetas, mediante la amortización de la totalidad de las participaciones existentes y sin devolución de aportaciones y simultáneo aumento de capital en 1.511.412 euros (correspondiendo 1.007.608 euros a valor nominal, y 503.804 euros a prima), en los términos del artículo 83 de la LSRL, contravalor mediante aportaciones no dinerarias (aportación de créditos contra la sociedad). Derecho de suscripción preferente de los antiguos socios y ejercicio del derecho de preferencia. Adjudicación y desembolso de participaciones sociales. Plazo para ejecución y acreditación del desembolso. Modificación de Estatutos relativa al capital social y participaciones. Aumento incompleto, en su caso. Acuerdos, en su caso.

3. Modificación del objeto social y correspondiente artículo estatutario.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los socios tendrá derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes de los Administradores sobre las mismas, así como el informe del Auditor de cuentas nombrado al efecto.

Barcelona, 29 de mayo de 2001.-El Presidente, Miquel Horta Almaraz.-28.987.