Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por la presente se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de Santa Cruz de Tenerife, rambla General Franco, 84, los próximos días 29 y 30 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Informe y examen del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y aprobación en caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el último ejercicio.

Tercero.-Renovación del órgano de administración o nombramiento de nuevos cargos.

Cuarto.-Destino de los resultados negativos de ejercicios anteriores.

Quinto.-Destino de los dividendos a pagar.

Sexto.-Modificación parcial del artículo 25 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores.

Octavo.-Lectura del acta y aprobación de la misma por la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Nota: A partir de la presente convocatoria y en el domicilio social, se encuentra a disposición de los señores socios un ejemplar de las cuentas anuales que se someterán en la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-32.156.