Convocatoria de la Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 26 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria que tendrá lugra, en primera convocatoria, el próximo 28 de junio, a las dieciséis horas, en las oficinas de la entidad, sitas en el aeropuerto de Cuatro Vientos (Madrid), y de no reunirse el número de accionistas suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.
Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Quinto.-Modificación del sistema de administración de la sociedad a Administrador único y la consiguiente modificación de Estatutos sociales.
Sexto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.
Séptimo.-Redenominación a euros de la cifra de capital social, modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.
Octavo.-Cambio de domicilio social de la compañía.
Noveno.-Nombramiento, en su caso, de Auditor de la sociedad.
Décimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán hacerse representar por otros accionistas en los supuestos previstos por el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.
A partir de la publicación de estas convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío o examinar, en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen de la Junta general de accionistas.
Madrid, 17 de mayo de 2001.-El ConsejeroSecretario.-32.172.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid