Contido non dispoñible en galego
Convocatoria de la Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 26 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria que tendrá lugra, en primera convocatoria, el próximo 28 de junio, a las dieciséis horas, en las oficinas de la entidad, sitas en el aeropuerto de Cuatro Vientos (Madrid), y de no reunirse el número de accionistas suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.
Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Quinto.-Modificación del sistema de administración de la sociedad a Administrador único y la consiguiente modificación de Estatutos sociales.
Sexto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.
Séptimo.-Redenominación a euros de la cifra de capital social, modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.
Octavo.-Cambio de domicilio social de la compañía.
Noveno.-Nombramiento, en su caso, de Auditor de la sociedad.
Décimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán hacerse representar por otros accionistas en los supuestos previstos por el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.
A partir de la publicación de estas convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío o examinar, en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen de la Junta general de accionistas.
Madrid, 17 de mayo de 2001.-El ConsejeroSecretario.-32.172.
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