Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el día 7 de los corrientes, se convoca a los accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en Olivenza, hotel "Heredero", carretera de Badajoz-Villanueva del Fresno, kilómetro 23,7, el día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio del 2001, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Aplicación de los resultados contables.

Nombramiento, cese y reelección de los miembros del Consejo de Administración, si procede.

Aumento o reducción del capital para redenominar y ajustar su cifra a euros.

Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, de conformidad con el acuerdo anterior.

Ruegos y preguntas.

Delegación de facultades en orden a la inscripción de los acuerdos adoptados.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Olivenza, 8 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín García González.-32.310.