Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por el presente anuncio se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Les Franqueses del Vallés, polígono industrial "Pla de Llerona", calle França, número 7, el próximo 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados anteriormente, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria explicativa e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, y aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.-Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Modificación del sistema de administración de la compañía para pasar a ser administrada por un Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación de los artículos 13, 22, 24, 25, 26, 27 y 28 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Igualmente tienen derecho todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos propuestas y del informe sobre la mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos .

Les Franqueses, 31 de mayo de 2001.-El Administrador.-32.067.