Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Banco de Europa, Sociedad Anónima", para la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en la avenida Diagonal, 615, planta 2.a, el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del proyecto del proceso de reestructuración de actividades a realizar por "Caixaleasing y Fáctoring, E.F.C., Sociedad Anónima".

Segundo.-Reducción del capital social en la cifra de 190.502,55 euros, mediante la amortización de 3.591 acciones que representan el 0,372 por 100 del capital social del banco.

La reducción y amortización afectará y se referirá a todas aquellas acciones (3.591 acciones) que no son propiedad de "Caixa Holding, Sociedad Anónima".

Como sea que la reducción a tratar implica amortización de acciones mediante reembolso a los accionistas y la medida no afecta por igual a todas las acciones, además de la Junta conjunta deberá procederse a realizar dos votaciones separadas en la misma Junta, una por los socios cuyas acciones no se amortizan y otra por los socios titulares de las acciones que son objeto de amortización, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 164, 144 y 148 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Caso de ser adoptado el acuerdo del punto anterior, anulación de la totalidad de los títulos representativos de las acciones en que se divide el capital de la sociedad y emisión y puesta en circulación de nuevos títulos correspondientes a las acciones que no hayan sido amortizadas, y todo ello al objeto de lograr una nueva numeración correlativa de tales títulos.

Cuarto.-Como consecuencia de la adopción, en su caso, de los acuerdos relativos a los dos puntos anteriores, dar nueva redacción al artículo 6.o de los Estatutos sociales, de forma que recoja la realidad del capital social del banco después de la reducción en 190.502,55 euros, con la nueva numeración de los títulos representativos de las acciones en que quedará dividido el capital social fijado en la nueva cifra de 50.995.055,20 euros.

Los acuerdos de los puntos segundo, tercero y cuarto serán, en su caso, adoptados bajo la condición suspensiva de que sea obtenida la pertinente autorización administrativa.

Quinto.-Concesión de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta general.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los acuerdos correspondientes, así como de los informes escritos justificativos de las mismas.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general los accionistas que posean, por lo menos, diez acciones y las tengan inscritas a su nombre en el libro Registro de acciones nominativas, con, al menos, cinco días de antelación al de celebración de la Junta. Los titulares de menos de diez acciones podrán agruparlas, confiriendo su representación a un accionista del grupo o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

En todo caso, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otro accionista, sin que esta precisión de la presente convocatoria suponga solicitud pública de representación.

El banco proveerá a los señores accionistas de la oportuna documentación para que puedan asistir o conceder su representación y, en su caso, agruparse.

Barcelona, 1 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.977.