State Agency Official State Gazette

Se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "Book Comunicación & Gráfica, Sociedad Anónima", a celebrar, en el domicilio social, calle Santa Leonor, 57, edificio "Diapasón", de Madrid, el día 28 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación, en su caso, del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Propuesta de cese y/o renovación de los miembros del órgano de administración.

Quinto.-Propuesta de modificación del órgano de administración de la sociedad y, en su caso, nombramiento de miembros del órgano de administración.

Sexto.-Propuesta de desembolso de dividendos pasivos.

Séptimo.-Propuesta de ampliación y/o reducción del capital social de la compañía.

Octavo.-Redenominación del capital social a euros.

Noveno.-Propuesta y, en su caso, aprobación de las diferentes alternativas de viabilidad económica, financiera y mercantil de la sociedad y consecuentes modificaciones estatutarias.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobación, si procede, del acta correspondiente.

Madrid, 1 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo.-32.141.