Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 22 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el polígono industrial de "Vicolozano", parcela número 29, de Ávila, el día 27 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias (cuentas anuales), informe de gestión y propuesta sobre aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al ejercicio 2000.

Segundo.-Por error en el anuncio de la convocatoria de Junta general extraordinaria de la sociedad, para fecha 30 de marzo de 2001, en el punto primero sobre ampliación de capital, se propuso y anunció una ampliación de capital de sesenta millones (60.000.000) de pesetas, cuando debió figura cuatro millones quinientas mil (4.500.000) pesetas. Se propone a la Junta la ratificación del acuerdo de ampliación de capital en la suma de cuatro millones quinientas mil (4.500.000) pesetas acordada en la citada Junta.

Tercero.-Ratificación de la modificación acordada en Junta, de 30 de marzo de 2001, en lo referente al artículo 6.o de los Estatutos sociales, en cuanto a la cifra de capital social aumentado y desembolsado.

Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio contable 1999, 2000 y 2001.

Quinto.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, lo dispuesto en los Estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

Ávila, 6 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Aurelio Delgado Martín.-32.034.