Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, a las trece horas, del día 26 de junio de 2001, en el salón "Goya" del hotel "Ritz", de Madrid (plaza de la Lealtad, número 5) y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 27 de junio de 2001, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación: Tendrán derecho de asistencia los titulares de acciones que, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta, se hallen inscritos como tales (i) en los respectivos registros de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, las cuales facilitarán las correspondientes tarjetas de asistencia, que tendrán eficacia legitimadora frente a la sociedad y/o (ii) en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad. Por tanto, los accionistas deberán asistir a la Junta provistos de dichas tarjetas de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, les acredite como tales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de cualquier otra persona. Las delegaciones que fueran conferidas al Presidente o a cualquier miembro del Consejo de Administración, deberán contener las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que de no impartirse éstas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos.

A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, junto con el informe de Auditores de cuentas sobre los estados financieros de la sociedad.

Fecha de celebración de la Junta: Dinamia informa a sus accionistas que la Junta general habrá de celebrarse previsiblemente, en segunda convocatoria, esto es, el 27 de junio de 2001, en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 7 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-32.255.