Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 29 de junio de 2001, a las diez horas treinta minutos, en Cée, hostal restaurante "Victoria", avenida Fernando Blanco, número 10, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general del pasado 5 de mayo de 2001.

Segundo.-Presentación del informe interno de la firma de auditoría BDO Audiberia e informe de los Administradores sobre el estado de la contabilidad y del cumplimiento de las formalidades fiscales de la compañía.

Tercero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes a los ejercicios 1996 a 2000 (ambos inclusive) y aplicación de resultados, en su caso.

Cuarto.-Aprobación de la gestión de los Administradores durante los períodos mencionados en el punto anterior.

Quinto.-Aumento del capital social en la cantidad de 90.000.000 de pesetas y consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Modificación de la forma de representación de los Administradores, de manera a que pasen a actuar de forma mancomunada y, en consecuencia, modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, así como ratificación de los actuales Administradores como Administradores mancomunados.

Séptimo.-Información complementaria a los accionistas sobre los gastos devengados a la fecha de hoy y pendientes de cargar a la compañía.

Octavo.-Apoderamiento/delegación a favor de los Administradores para elevar a público los acuerdos sociales, para formalizar el depósito de las cuentas anuales expediendo las correspondientes certificaciones de los acuerdos, suscribiendo cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores, en su caso.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, particularmente las cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como los informes de los Administradores sobre las mismas y sobre el aumento de capital que se propone.

Cée, 8 de junio de 2001.-Los Administradores, Luis Couceiro, Michael Karl Bauer.-32.162.

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