Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general, con carácter de ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de la Alameda de Osuna, sin número (antes calle de Madrid, número 17), el próximo día 26 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y, si procede, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2000, aplicación del resultado, así como aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.-Reducir a cero el capital social, para compensar pérdidas, mediante amortización de acciones, y simultáneo aumento hasta 150.000.000 de pesetas, por cualquier procedimiento y valor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los Estatutos sociales.

Tercero.-Redenominación del capital social a euros y correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificación Consejo y cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión por la propia Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del mismo texto legal, se comunica a todos los accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-32.216.