Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el 30 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a las once horas, en el domicilio social de la compañía, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en su caso, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Con carácter de Junta general extraordinaria.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, que en las respectivas Juntas no consiguieron superar el quórum necesario para adoptar el acuerdo de aprobación.

Quinto.-Caso de aprobarse las cuentas anuales referidas en el punto cuarto precedente, decisión sobre la aplicación de resultados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y demás documentos sometidos a aprobación.

Sant Llorenç d'Hortons, 31 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Prieto Cuervo.-32.242.