Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el jueves día 28 de junio de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, o en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día, 29 de junio de 2001, a las once horas, en el mismo lugar. Para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000, y del informe de gestión.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, obtenidos en el referido ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el referido ejercicio.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para la verificación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2001.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros, reducción o ampliación del capital social, si procede; y modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Andoain, 5 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-32.026.