Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en San Sebastián, avenida Sancho el Sabio, 18, bajo, el día 26 de junio de 2001, a las catorce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 27 de junio, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Modificación de Estatutos.

Cuarto.-Contrato de gestión.

Quinto.-Altas y ceses de Consejeros.

Sexto.-Nombramiento de Letrado asesor.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Donostia-San Sebastián, 6 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo.-32.081.