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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 2001, en el domicilio social, calle de Pedro de Valdivia, 10, planta baja, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2000.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero delegado durante el ejercicio 2000.
Tercero.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.
Cuarto.-Disolución y liquidación de la sociedad, si procede, con sujeción a la condición suspensiva de haberse obtenido la revocación de la autorización administrativa a que se refiere el punto sexto del orden del día.
Quinto.-Cese de Administradores y nombramiento de Liquidadores, en su caso, con sujeción a la condición suspensiva de haberse obtenido la revocación de la autorización administrativa a que se refiere el punto sexto del orden del día.
Sexto.-Solicitud, si procede, de la revocación de la autorización administrativa como sociedad de inversión mobiliaria de capital variable, como consecuencia de la disolución y liquidación acordadas.
Séptimo.-En su caso, solicitud de la baja de la sociedad del Registro de Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y solicitud de exclusión de cotización en Bolsa de las acciones representativas del capital social; todo ello con sujeción a la condición suspensiva de haberse obtenido la revocación de la autorización administrativa a que se refiere el punto sexto del orden del día.
Octavo.-Revocación de la designación efectuada al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social de la sociedad, con sujeción a la condición suspensiva de haberse obtenido la revocación de la autorización administrativa a que se refiere el punto sexto del orden del día.
Noveno.-Revocación del contrato de gestión, con sujeción a la condición suspensiva de haberse obtenido la revocación de la autorización administrativa a que se refiere el punto sexto del orden del día.
Décimo.-Revocación de la designación de sociedad depositaria, con sujeción a la condición suspensiva de haberse obtenido la revocación de la autorización administrativa a que se refiere el punto sexto del orden del día.
Undécimo.-Revocación de la designación de Auditor de cuentas, en su caso, con sujeción a la condición suspensiva de haberse obtenido la revocación de la autorización administrativa a que se refiere el punto sexto del orden del día.
Duodécimo.-Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos.
Decimotercero.-Delegación de facultades en los miembros del Consejo de Administración, solidariamente, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.
Decimocuarto.-Delegación de facultades en el/los Liquidadores, solidariamente, para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados, con sujeción a la condición suspensiva de haberse obtenido la revocación de la autorización administrativa a que se refiere el punto sexto del orden del día, una vez obtenida ésta.
Decimoquinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.
Madrid, 6 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-32.214.
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