Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 31 de mayo de 2001 se convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Sant Andreu de la Barca, Polígono Noreste, calle Energía, 25-29, el día 28 de junio, a las trece horas, o, en su caso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión con el dictamen emitido por los señores Auditores de cuentas y la propuesta de distribución de resultados, si procede, correspondiente al ejercicio social del año 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social del año 2000.

Tercero.-Cese y nombramiento de Auditores de la compañía.

Cuarto.-Propuesta de redenominación a euros del capital social, con ampliación del capital social por capitalización de reservas una vez aprobado el Balance por la propia Junta, mediante el aumento del valor nominal de todas las acciones y consiguiente modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se comunica a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y obtener de forma gratuita la documentación sometida a la aprobación de la Junta general.

Sant Andreu de la Barca, 31 de mayo de 2001.-El Consejero delegado, Pere Fuillerat Armengol.-32.198.