State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, en Madrid, calle Laurel, número 18, a las dieciséis treinta horas del día 29 de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente, se celebrará, en segunda convocatoria, a la misma hora, el siguiente día 30, en el propio lugar indicado. En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y de la restante documentación contable correspondiente al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Delegación de facultades para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.-Nombramiento de Auditor titular y suplente.

Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Las cuentas anuales, la propuesta sobre aplicación del resultado y el informe del Auditor de cuentas, todo ello, correspondiente al ejercicio 2000.

Madrid, 30 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-32.013,.