Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a Junta general a celebrar en domicilio social de la entidad, sito en Baena, calle Alemania, sin número, el día 28 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2001, en segunda convocatoria, a los mismo hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión y la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Tercero.-Designación de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a documentos públicos de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la aprobación del acta con el Presidente.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, la Memoria, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas y la propuesta sobre distribución de los resultados.

Baena, 5 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-31.092.