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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle de Jorge Juan, número 41, segundo derecha, el próximo 28 de junio, a las doce treinta horas en primera convocatoria, y para el caso de que no asista el quórum suficiente, el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión de la compañía correspondientes al año 2000.
Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.
Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el año 2000.
Quinto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio correspondiente al año 2001.
Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta general.
Séptimo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta general en una de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de Interventores a estos efectos.
Los accionistas podrán en cualquier momento, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe emitido por los Auditores de cuentas de la compañía.
Madrid, 29 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-30.583.
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