Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria de accionistas A celebrar en el domicilio social de la sociedad en Girona, calle Joan Maragall, número 26, para el próximo día 28 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuese necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y de la propuesta sobre la aplicación de resultados del ejercicio del año 2000, así como la gestión del Consejo de Administración del referido al ejercicio.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata, gratuita y mediante petición por escrito, copia de las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales, en concreto, de los siguientes artículos.

Artículo 20: Se propone la modificación del régimen de representación de los accionistas para su asistencia a las Juntas de la sociedad.

Artículo 25.1: Se propone modificar dicho artículo, pasando a regular de forma unitaria la delegación de facultades del Consejo de Administración en el artículo 27.

Artículo 27: Se propone modificar dicho artículo, ordenándolo y dándole nueva redacción en materia de delegación de las facultades del Consejo de Administración y en materia de cargos (es especial sobre el cargo de Secretario del Consejo de Administración y la figura del Director-Gerente).

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos así como del informe de la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Tercero.-Nombramiento de Consejero vacante por el tiempo que resta del mandato de los cargos vigentes.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-De conformidad al último párrafo del artículo 24 de los Estatutos sociales el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta.

Girona, 29 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, V.o B.o del Presidente del Consejo de Administración.-30.593.