Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Costa Brava, número 8, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a las diecinueve horas, y, si procediese, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2000, del informe de gestión y aplicación de resultados de el ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Propuesta para el nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Propuesta para la emisión de 1.365 nuevas acciones ordinarias del mismo nominal que las actuales por un importe de 27.299.450 pesetas (160.073 euros), con el exclusivo fin de satisfacer la deuda de 27.298.467 pesetas que mantiene la sociedad con "Club Mirasierra, Asociación Civil", que nos ha sido debidamente reclamada.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros.

Sexto.-Ajuste del valor nominal. Reducción del capital social.

Séptimo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 24 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús de la Puente Bas.-29.451.