Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2001, a las once horas, y, en segunda convocatoria el siguiente día, 29 de junio, a la misma hora, en el domicilio social de esta entidad, y con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de Balance, cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias, y Memoria explicativa del ejercicio.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A continuación en las fechas indicadas, se celebrará Junta extraordinaria en primera o segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Consejeros, por haber caducado, por transcurso del tiempo legal, el mandato de los actualmente designados.

Segundo.-Nombramiento, en su caso, de Secretario no Consejero.

Tercero.-Designación de los cargos dentro del Consejo, y en su caso, nombramiento de Consejero Delegado.

Cuarto.-Revocación de acuerdo adoptado de reparto de dividendos referido al ejercicio 1999.

Quinto.-Redenominación de la cifra del capital social en euros y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Sexto.-Designación de la persona o personas que hayan de comparecer para elevar a público los acuerdos que se tomen, si preciso fuera.

Se encuentra a disposición de los señores socios la documentación prevista en la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social.

Lebrija (Sevilla), 4 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio Rubio Rueda.-30.610.