Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad "Hotelera Padrón, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, sito en el "Kempinski Resort Hotel", C.N. 340, kilómetro 159, Estepona (Málaga), el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, que comprende el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Aprobación del informe sobre la gestión social.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Cuenta de Resultados.

Cuarto.-Reelección de KPMG Auditores como Auditores de la sociedad para el año 2001.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Igualmente, el Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de "Hotelera Padrón, Sociedad Anónima" a Junta general extraordinaria, que se celebrará igualmente en el domicilio social, el día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Análisis de la situación económico-financiera de la sociedad. Informe de los Administradores sobre la marcha y evolución de la compañía.

Toma de decisiones.

Segundo.-Informe sobre la ejecución del acuerdo de ampliación de capital adoptado por la sociedad con fecha diciembre de 2000. Toma de decisiones.

Tercero.-Provisión de las vacantes existentes en el Consejo de Administración. Elección de miembros del Consejo de Administración para cubrir dichas vacantes.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación, así como solicitar los informes o aclaraciones precisos acerca de los asuntos tratados en el orden del día.

Estepona, 30 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, André Gillioz.-30.566.