Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, avenida Diagonal, 482, principal, Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como resolver sobre la aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social, atendida la propuesta formulada.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Sustitución de la actual entidad depositaria por "Banco CDC Urquijo, Sociedad Anónima", y consecuentemente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Estudio del nombramiento de entidades cogestoras de la cartera de valores de la sociedad, de acuerdo con la normativa vigente.

Quinto.-Información del nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo asistir, por tanto, aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el 1 por 1.000 del capital en circulación, que figuren inscritos en el Libro Registro Contable, con una antelación de cinco días al de la celebración de la Junta, sin perjuicio de que los accionistas que posean menos acciones de las expresadas podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista.

Asimismo, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 15 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.091.