Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en calle Mayor, 1, de San Sebastián, y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2000.

Segundo.-Cese del actual Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los señores accionistas, que podrán disponer y examinar los documentos que deban ser objeto de aprobación en la Junta, en el domicilio social de la compañía.

San Sebastián, 29 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-29.524.