Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de "Lux-2000, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en la calle Torpedero Tucumán, 16, bajo, el próximo día 27 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Propuesta del Consejo de Administración de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000, en el sentido de compensar parte de las pérdidas del ejercicio con cargo a la totalidad de las reservas.

Cuarto.-Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Reducción del capital social a cero para compensar pérdidas y simultánea ampliación del mismo en la cuantía de 150.000 euros, con derecho de suscripción preferente de los accionistas.

Consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Facultar indistintamente al Presidente y al Secretario para que cualquiera de ellos eleve a públicos los acuerdos que lo requieran.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en la calle Torpedero Tucumán, 16, bajo, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que conforma la legislación vigente, ha tenido que ser elaborado por el Consejo de Administración.

Madrid, 31 de mayo de 2001.-El Presidente, Eugenio Fernández Castro.-29.594.