Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Phinter-Heel, S. A.", a la Junta General que con carácter de Ordinaria se celebrará en el domicilio social, sito en Colmenar Viejo (Madrid), Polígono La Mina, calle Madroño, sin número (parcela 11-B) el próximo día 28 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio social 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2000.

Tercero.-Facultar para efectuar el correspondiente depósito de cuentas anuales.

Cuarto.-Reducción de capital en la cantidad de 2.232.240 euros mediante disminución del valor nominal de las acciones en circulación en 2,84 euros cada una, para compensar pérdidas de ejercicios anteriores y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para subsanar y elevar a público.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como del derecho que les asiste para solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores Accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 4 de junio de 2001.-El Consejero Delegado.-30.604.