Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social, carretera de Alcaracejos, sin número, de Pozoblanco (Córdoba), el día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las diez horas y, en segunda, si a ello hubiere lugar, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Propuesta aplicación resultados ejercicio 2000.

Tercero.-Nombramiento Auditores de cuentas ejercicio 2001.

Cuarto.-Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones, de acuerdo con lo dispuesto en Ley 46/1998, sobre Introducción del Euro, y su redondeo si procede con cargo a reservas.

Quinto.-Nueva redacción del artículo 6.o de los Estatutos sociales para recoger la redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones que en su caso se acuerde.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en las oficinas de la empresa, los documentos que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de la Auditoría de cuentas.

Pozoblanco, 1 de junio de 2001.-El Administrador único.-31.113.