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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Pulligan Internacional, Sociedad Anónima", celebrado por el procedimiento de votación por escrito y sin sesión, en fecha 29 de mayo de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social, sito en calle Diputación, números 279-283, 6.o, de Barcelona, o en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informes de gestión, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, verificadas por los Auditores de cuentas de la sociedad (por lo que a las cuentas anuales individuales respecta), así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.-Reelección de Auditores.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 16 y 23 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, los informes de gestión individual y consolidado y los informes de los Auditores de cuentas, el informe de los Administradores acerca de la propuesta de modificación de los artículos de los Estatutos sociales a que se refiere el punto cuarto del orden del día, así como el texto íntegro de la misma, pudiendo, asimismo, pedir, el envío gratuito de dichos documentos .

Podrán asistir a la Junta general convocada, los accionistas que, con un día de antelación a la fecha de la primera convocatoria, tengan su titularidad inscrita en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.

Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Barcelona, 31 de mayo de 2001.-El Secretario, no Consejero, del Consejo de Administración.-31.088.