Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 25 de junio de 2001 a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2001 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión referidos a "Vicinay, Sociedad Anónima" y a su grupo de sociedades consolidadas correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.-Nombramiento o renovación de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Quinto.-Autorización para la adquisición y/o disposición de acciones propias.

Sexto.-Ejecución de los acuerdos.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se comunica a todos los accionistas que, de no mediar anuncio expreso en contrario, la Junta se celebrará en segunda convocatoria en el día, lugar y fecha expresados anteriormente.

Bilbao, 31 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Cañada Vicinay.-29.873.