State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el Hotel Miguel Ángel, calle Miguel Ángel, 29, Madrid, el día 28 de junio de 2001, a las 19 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 29 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000: Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aprobación del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Propuesta de ampliación del capital social y de modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales para su adecuación al nuevo capital social.

Cuarto.-Autorización y delegación de facultades para la formalización, ejecución, inscripción y subsanación, en su caso, de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas que su derecho de asistencia a la Junta podrán ejercitarlo de conformidad a los Estatutos sociales y a la legislación aplicable, así como que toda la documentación exigida por la Ley respecto a los asuntos sometidos a la Junta general se encuentran a su disposición en el domicilio social de la empresa a partir de la fecha de esta convocatoria, para su examen, pudiendo solicitar entrega de copia de dicha documentación.

Madrid, 28 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-30.035.