Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores solidarios de la entidad, y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos sociales, se convoca, en primera convocatoria, a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, pasaje Ana María del Valle, sin número, de Argada del Rey (Madrid), el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen, aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros.

Quinto.-Modificación de los artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cese de los actuales Administradores solidarios.

Séptimo.-Nombramiento del Consejo de Administración y de un Consejero Delegado.

Octavo.-Otorgamiento de poderes al nuevo órgano de administración y al Consejero Delegado.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita e inmediata, en el domicilio social o pedir su envío por correo, también de forma gratuita, la documentación que ha de ser objeto de aprobación en la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto a la asistencia a las Juntas generales.

Arganda del Rey, 31 de mayo de 2001.-Los Administradores solidarios, Ángeles Manrique Argiz y Antonio Mohíno Sánchez.-30.079.